公告日期：2026-03-21

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-003

华宝香精股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2026年3月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《2025 年年度报告及其摘要》；

经与会董事认真审议，认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

二、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》；

2025年，公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

2025年度担任公司独立董事的全泽先生、吴昌勇先生和杨锦健先生分别向董
事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

三、审议并通过《2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度总裁工作报告》。

四、审议并通过《2025 年度利润分配预案》；

经与会董事认真审议，公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展需求，同意公司2025年度的利润分配预案：以截至2025年12月31日总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利人民币18,476,400元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

五、审议并通过《关于2026年中期现金分红规划的议案》；

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，公司拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，进行2026年中期现金分红。提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，制定具体的现金分红方案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

六、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》；

审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

本……
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