公告日期：2026-04-29

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-027
华宝香精股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订公司《董事和高级管 非累积投票提案 √

理人员薪酬管理制度》的议案

3.00 关于董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于增加使用部分闲置自有资 非累积投票提案 √

金购买理财产品额度的议案

议案 1《关于修订<公司章程>的议案》、议案 2《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及议案 4《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，议案 3《关于董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案 3《关于董事薪酬方案的议案》涉及与董事存在关联关系的股东应回避表决，该等股东不接受其他股东就上述议案的委托进行投票。

议案 1 为特别决议表决事项，需经参加股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。议案 2 至议案 4 为普通决议表决事项，需经参加股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人……
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