公告日期：2026-04-29

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-023
华宝香精股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年4月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《华宝香精股份有限公司 2026 年第一季度报告》；

经与会董事认真审议，认为《华宝香精股份有限公司2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
二、审议并通过《关于 2026 年第一季度利润分配预案的议案》；

董事会同意公司 2026 年第一季度利润分配预案：以截至 2026 年 3 月 31 日
总股本 615,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元
（含税），合计派发现金股利人民币 30,794,000 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的利润分配政策和 2026 年中期现金分红规划，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本次利润分配预案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司 2026 年第一季度利润分配预案的公告》。

三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；

董事会同意根据公司战略发展需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司<公司章程>修订对照表》和《华宝香精股份有限公司公司章程（2026 年 4 月）》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

四、审议并通过《关于制定公司<信息披露管理制度>的议案》；

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，董事会同意制定《信息披露管理制度》，并废除原《信息披露与投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司信息披露管理制度》。
五、审议并通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》；

为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系发展，增强公司与投资者的沟通交流，董事会同意制定《投资者关系管理制度》，并废除原《信息披露与投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司投资者关系管理制度》。

六、审议并通过《关于修订……
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