公告日期：2026-04-29

华宝香精股份有限公司

《公司章程》修订对照表

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四
届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据公司战略发展需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

修订前 修订后

第五十四条 公司自主变更会计政策 第五十四条 公司自主变更会计政策、 应当经董事会审议通过，会计政策变 会计估计变更应当经董事会审议通过， 更的影响金额达到下列标准之一的， 会计政策变更的影响金额达到下列标
还应当在定期报告披露前提交股东 准之一的，还应当在定期报告披露前提
会审议： 交股东会审议：

...... ......

第一百〇六条 公司董事为自然人， 第一百〇六条 公司董事为自然人，有
有下列情形之一的，不能担任公司的 下列情形之一的，不能担任公司的董

董事： 事：

（一）无民事行为能力或者限制民事 （一）无民事行为能力或者限制民事行
行为能力； 为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 用财产或者破坏社会主义市场经济 财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权 夺政治权利，执行期满未逾五年，被 利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起 自缓刑考验期满之日起未逾二年；

未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董
（三）担任破产清算的公司、企业的 事或者厂长、经理，对该公司、企业的 董事或者厂长、经理，对该公司、企 破产负有个人责任的，自该公司、企业

修订前 修订后

业的破产负有个人责任的，自该公 破产清算完结之日起未逾三年；
司、企业破产清算完结之日起未逾三 （四）担任因违法被吊销营业执照、责
年； 令关闭的公司、企业的法定代表人，并
（四）担任因违法被吊销营业执照、 负有个人责任的，自该公司、企业被吊责令关闭的公司、企业的法定代表 销营业执照、责令关闭之日起未逾三人，并负有个人责任的，自该公司、 年；
企业被吊销营业执照、责令关闭之日 （五）个人所负数额较大的债务到期未
起未逾三年； 清偿被人民法院列为失信被执行人；
（五）个人所负数额较大的债务到期 （六）被中国证监会采取不得担任上市未清偿被人民法院列为失信被执行 公司董事、高级管理人员的证券市场禁
人； 入措施，期限尚未届满的；

（六）被中国证监会采取不得担任上 （七）被证券交易所公开认定为不适合市公司董事、高级管理人员的证券市 担任上市公司董事、高级管理人员等，场禁入措施，期限尚未届满的； 期限尚未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适 （八）法律、行政法规或部门规章规定合担任上市公司董事、高级管理人员 的其他内容。
等，期限尚未届满的；
（八）无法确保在任职期间投入足够
的时间和精力于公司事务，切实履行
董事应履行的各项职责；
（九）法律、行政法规、部门规章或
相关业务规则规定的其他情形。
第一百一十二条 公司建立董事离职 第一百一十二条 公司建立董事离职管管理制度，明确对未履行完毕的公开 理制度，明确对未履行完毕的公开承诺承诺以及其他未尽事宜追责追偿的 以及其他未尽事宜追责追偿的保障措保障措施。董事辞任生效或者任期届 施。董事辞任生效或者任期届满，应向满，应向董事会办妥所有移交手续， 董事会办妥所有移交手续，其对公司和

修订前 修订后

其对公司和股东承担的忠实义务，在 股东承担的忠实义务，在任期结束后 12 任期结束后两年内仍然有效。董事在 个月内仍然有效。董事在任职期间因执 任职期间因执行职务而应承担的责 行职务而应承担的责任，不因离任而免
任，不因离任而免除或者终止。 除或者终止。

第一百四十一条 董事会会议记录……
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