公告日期：2025-11-26

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-084
杭州天地数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年12月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型

的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √

《关于变更注册资本、修订<公司章程>的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

√作为投票
《关于修订、制定、废止部分公司治理制

3.00 非累积投票提案 对象的子议
度的议案》

案数（13）

3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理

3.03 非累积投票提案 √

制度>的议案》

《关于修订<累积投票制度实施细则>的议

3.04 ……
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