公告日期：2025-11-26

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-078
杭州天地数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2025年11月25日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年11月19日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用暂时闲置可转债募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3,500万元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或用于定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构出具了相关核查意见。

(二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行委托理财，投资期限为自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三) 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

公司于2025年4月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，于2025年4月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中2,215,758股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，回购股份注销事宜已于2025年4月25日办理完成，公司总股本由15,345.6257万股变更为15,124.0499万股，注册资本由15,345.6257万元变更为15,124.0499万元。
因公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象因离职、考核不达标不得解除限售的26,816股限制性股票将由公司进行回购注销，公司总股本由15,124.0499万股变更为15,121.3683万股，注册资本由15,124.0499万元变更为
15,121.3683万元。

同时，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，本次章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》（2025年11月）及《公司章程修订对照表》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，……
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