公告日期：2026-04-21

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2026-019
杭州天地数码科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已于2026年4月14日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将具体内容公告如下：

一、关于董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名），独立董事3名。公司于2026年4月17日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名韩琼先生、刘建海先生、刘辉先生、周新春先生、江勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名冯冬芹先生、徐强国先生、潘雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

上述3名独立董事候选人员均已取得上市公司独立董事资格证书，其中，徐强国先生为会计专业人士。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。其中独立董事候选人的任职资格和独
立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一同提交公司股东会审议。

二、其他说明事项

1、上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事在公司连任时间不得超过六年。
2、上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司第五届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司
董事会

2026年4月21日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、韩琼先生：1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年至1993年，任职于西安仪表厂；1993年至1995年任职于杭州仪器仪表集团公司；1995年至1998年任职于杭州贝隆自动化系统工程公司，历任项目经理、工程师；1998年至2000年攻读浙江大学MBA；2000年至2001年担任英卓网络（杭州）科技有限公司副总经理；2002年至2005年担任杭州天地数码科技有限公司副总经理；2005年至2008年担任杭州天地数码科技有限公司总经理；2008年至2011年担任杭州天地数码科技有限公司副总经理；2011年至2014年担任杭州天地数码科技有限公司总经理；2005年至2014年担任杭州天地数码科技有限公司董事；2014年至今担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，韩琼先生直接持有公司股份数量为14,129,549股，占公司总股本比例为9.34%，是公司的实际控制人之一。韩琼先生与刘建海先生互为一致行动人；韩琼先生与李卓娅女士互为一致行动人。除上述情况外，韩琼先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案……
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