公告日期：2026-04-21

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2026-029
杭州天地数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年5月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

4.00 关于公司《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √

的议案

5.00 关于《2025 年度募集资金存放、管理与使用情 非累积投票提案 √

况的专项报告》的议案

6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于 2026 年度融资担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 非累积投票提案 √

2026 年度日常关联交易预计的议案》

10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 累积投票提案 应选人数
会非独立董事候选人的议案》 （5）人

10.01 选举韩琼先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

10.02 选举刘建海先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

10.03 选举刘辉先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

10.04 选举周新春先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

10.05 选举江勇先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √……
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