公告日期：2026-04-21

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2026-009
杭州天地数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2026年4月17日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年4月7日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案

董事会听取并审议总经理韩琼先生代表管理层所作的《2025年度总经理工作报告》后认为，该报告客观总结了公司2025年度完成主营业务发展、提高公司管理水平、提高公司技术创新能力等方面的工作和所取得的经营业绩。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

2025年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司董事会2025年度的工作情况。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事在2025年年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。
公司董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2025年度利润分配预案为：以公司2025年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.5元人民币（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东
会审议。

（五）审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司2025年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了关于公司《2025年度内部控制自我评价报告》的议案
公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司于2026年……
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