公告日期：2026-04-21

杭州天地数码科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（冯冬芹）

本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人冯冬芹，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1997 年 3
月至 1999 年 12 月任浙江大学生仪学院讲师，2000 年 1 月至今，历任浙江大学
控制学院副教授、教授。研究领域有工业通信网络(包括现场总线、工业以太网）、工业控制系统智能仪器仪表与安全。长期担任 IEC/SC65C/WG11 专家，实时以太网应用行规国际标准 IEC61784-2 中的 CPF 14（EPA）起草人、技术负责人及全国工业测量与控制标准化技术委员会（TC124）/SC2、SC4 委员等多项职务。2021年 10 月至今担任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

1、2025 年度公司共召开董事会 7 次，本人亲自出席会议 7 次，无授权委托
其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，并积极参与各项议题的讨论，提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

2、2025 年度公司共召开股东会 3 次，本人亲自出席会议 3 次。

（二）任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会成员及召集人和战略委员会成员。在 2025 年主要履行以下职责：

1、2025 年度，公司共召开了 4 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人亲自
出席会议 4 次。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会成员及召集人，严格按照《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的要求，制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；对公司股权激励计划相关事项进行审核，切实履行薪酬与考核委员会成员及召集人职责。

2、2025 年度，公司共召开了 2 次董事会战略委员会会议，本人亲自出席会
议 2 次。本人作为战略委员会成员，积极参与公司战略等事项的讨论及方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，提出合理化建议，切实履行战略委员会成员职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议
通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2024 年度业绩承诺完成情况及实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，本人就上述议案发表了明确的同意意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内审部及会计师事务所进行沟通。在公司年度审计工作沟通会上，本人认真听取会计师事务所汇报的年度审计工作安排及预审开
展等情况，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流，并就年审工作计划达成了一致意见。

（五）在公司现场工作的情况

2025 年度，本人本着勤勉尽责，对公司及投资者高度负责的态度，积极利用参加公司各项会议的机会，多次对公司进行实地考察，累计现场工作时间达到15 个工作日，并通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司其他董事、监事、高级管理人员积极保持密切联系，深入沟通，及时了解管理层对公司日常经营管理、企业未来发展、内部控制制度的建立及执行情况、董事会及股东会决议的执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。此外，本人时刻关注有关公司的媒体报道、外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，为公司……
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