公告日期：2025-10-14

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-062
深圳欣锐科技股份有限公司

关于与关联方签署协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2025 年 10 月 13 日，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于与关联方签署协议暨关联交易的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。同日，公司与 VisteonCorporation（以下简称“伟世通公司”）、关联方 VISTEON-SHINRY POWERELECTRONICS,LLC（以下简称“伟世通欣锐”）签署《ENGINERING SERVICESAGREEMENT》（以下简称“协议”）。为满足德国某制造商的委托开发要求，伟世通欣锐采购公司及伟世通公司的研发服务。

由于伟世通欣锐系公司持股 50.00%的参股公司，公司高管顾建刚在伟世通欣锐担任联席总经理，公司高管陈景俊及朱若愚在伟世通欣锐担任董事，伟世通欣锐认定为公司关联方，本次交易认定为关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：VISTEON-SHINRY POWER ELECTRONICS,LLC

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地：1 Village Center Drive, Van Buren Township, Michigan 48111
4、主要办公地点：1 Village Center Drive, Van Buren Township, Michigan
48111

5、法定代表人：Zilai Zhao

6、注册资本：200 万美元

7、成立时间：2023 年 10 月

8、主营业务：从事汽车零部件产品的制造和供应。

9、主要股东和实际控制人：

认缴出资金额

序号 股东名称 持股比例 出资方式
（万美元）

1 深圳欣锐科技股份有限公司 100 50% 货币

2 Visteon Corporation 100 50% 货币

合计 200 100% ——

10、主要财务数据：截至本次交易前，双方股东暂未出资，伟世通欣锐暂未开展其他经营活动，无可披露的财务数据。

11、关联关系：由于伟世通欣锐系公司持股 50.00%的参股公司，公司高管顾建刚在伟世通欣锐担任联席总经理，公司高管陈景俊及朱若愚在伟世通欣锐担任董事，伟世通欣锐认定为公司关联方，本次交易认定为关联交易。

12、履约能力：截至本公告披露日，伟世通欣锐不是失信被执行人，依法存续且经营正常。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价遵循市场化的原则，由交易各方协商确定，符合关于关联交易定价公允性的要求，定价机制及结果具有商业合理性。未损害公司及股东的利益。

四、关联交易协议的主要内容

（一）合同方：

甲方：伟世通欣锐

乙方：欣锐科技及伟世通公司

（二）协议主要内容如下：

1、服务要求及交易价格

乙方根据协议条款和双方商定的工作说明书向甲方提供服务。工作说明书将详细描述乙方将执行的服务、交付成果，如有必要，还包括乙方将交付给甲方其他材料，乙方根据工作说明书的规定获得服务补偿。此外，只有在工作说明书中明确允许且事先获得甲方书面批准的情况下，甲方才可报销与服务相关的合理且必要的实付费用和分包费用（将按净额结算，不加价）。

注：根据工作说明书，本次项目周期为 2025 年至 2028 年，甲方合计采购欣
锐科技研发服务不含税金额为 1,089.92 万美元。

2、支付安排

提供服务后，乙方将根据工作说明书提交发票。除非工作说明书中另有约定，否则付款条件为自甲方收到有效发票之日起 60 天内付清，但前提……
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