公告日期：2025-10-14

深圳欣锐科技股份有限公司

股东会议事规则

2025 年 10 月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 股东会的召集......5
第三章 股东会的提案与通知......6
第四章 股东会的召开......8
第五章 审议与表决......10
第六章 股东会决议......11
第七章 附则......13

第一章 总 则

第一条 为规范深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七） 修改《公司章程》；

（八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九） 审议批准本规则第四条规定的担保事项；

（十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；

（十一） 审议公司与关联人（包括关联自然人和关联法人）发生的金额
超过 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公
司获赠现金资产和提供担保除外）；

（十二） 审议达到下列标准的对外投资、收购出售或租赁资产、资产抵
押、委托理财等交易事项：

1. 交易涉及的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；

3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；

5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
对金额超过 300 万元。

上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司对外投
资、收购出售资产和资产租赁、资产抵押、委托理财等交易事项未达到上述标准 的，由董事会进行审议。

（十三） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十四） 审议股权激励计划和员工持股计划；

（十五） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股
东会决定的其他事项。

第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二） 连续十二个月内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总
资产的 30%的担保；

（三） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且
绝对金额超过 5,000 万元的；

（四） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（五） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（六） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（七） 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以
后提供的任何担保。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交 股东会审议。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。