公告日期：2025-10-14

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-063
深圳欣锐科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议决议，公司董事会决定于 2025 年 10 月 29 日（周三）14:30 在深圳市
南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开公司
2025 年第一次临时股东会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 24 日（周五）下午 15：00 交易结束，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出
席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼
35 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更经营范围和修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

《关于制定和修订公司部分治理制度的议 √作为投票对
3.00 案》 非累积投票提案 象的子议案数
（8）

3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.08 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议 非累积投票提案 √

案》

（1）上述议案已由公司于 2025 年 10 月 13 日……
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