公告日期：2026-03-02

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2026-005
深圳欣锐科技股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为充分利用期货市场的套期保值功能，降低深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营主要原材料价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于境内商品期货交易所挂牌交易并与公司生产经营业务有关系的原材料，即铜的期货交易合约。公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 500 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3,500 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。

2、已履行的审议程序：公司第四届董事会第九次会议已审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

3、风险提示：期货套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险及技术风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳欣锐科技股份有限公司于 2026 年 3 月 2 日召开第四届董事会第九次会
议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，具体情况如下：

一、投资情况概述

1、交易目的

鉴于公司主要原材料铜的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波
动给公司带来的经营风险，保障公司生产经营稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。

公司开展商品期货套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避由于原材料价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，具有必要性。

2、交易金额

公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 500 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3,500 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。

3、交易方式

公司及子公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的原材料，即铜的期货交易合约，严禁以追逐利润为目的进行的任何投机交易。

4、业务授权与交易期限

公司董事会授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5、资金来源

本次交易的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。本次商品期货套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低产品市场价格波动
可能对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险

理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、政策风险

如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

3、流动性风险

期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能使公司面临实际交易结果与方案设计出现较大偏差的情况，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

4、内部控制风险

期货交易专业性较强，复……
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