公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳欣锐科技股份有限公司

部分募投项目新增实施主体和地点、

变更实施方式及延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、保荐机构）作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“欣锐科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规规定，就欣锐科技 2022 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目新增实施主体和地点、变更实施方式及延期事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439 号）批准，公司向特定对象发行股票 37,420,103 股，发行价格为人民币 36.33 元/股，募集资金总额为人民币 1,359,472,341.99 元，扣除发行费用人民币 20,645,830.33 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,338,826,511.66 元，其中增加股本人民币 37,420,103 元，
增加资本公积人民币 1,301,406,408.66 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日
到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10559 号）。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用进度情况
如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承诺 募集资金累计投 实施主体

号 总额 资金额

1 新能源车载电源自动 20,556.00 12,561.74 欣锐科技

化产线升级改造项目

上海欣锐电控技术有
2 新能源车载电源智能 30,834.00 3,758.72 限公司（公司全资子公
化生产建设项目（二期) 司，以下简称“上海欣
锐”）

欣锐科技、上海欣锐、
3 总部基地及研发中心 42,327.86 8,857.64 武汉欣锐技术有限公
建设项目 司（以下简称“武汉欣
锐”）

4 补充流动资金 40,164.80 40,214.00 欣锐科技

合计 133,882.66 65,392.10

三、本次部分募投项目新增实施主体和地点、变更实施方式及延期的具体情况

（一）本次新增实施主体和地点、变更实施方式及延期的原因
为满足募投项目实施的需求，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司募投项目“新能源车载电源自动化产线升级改造项目”拟新增实施主体和地点、新增实施方式及延期；“新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）”拟新增实施主体及实施地点、变更实施方式。本次事项有利于优化公司内部资源配置，同时降低经营成本，提高公司运营及管理效率，保障募投项目实施效果。通过变更募投项目实施方式，由使用募集资金向全资子公司借款变更为向全资子公司增资，公司可直接将……
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