公告日期：2026-04-29

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2026-021
深圳欣锐科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制
性股票及注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

一、2023 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的审批流程

1、2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事一致同意该事项，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 17 日，公司对本激励计划拟激励对象
名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励
对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 12 月 19 日，公司披露了《深圳欣锐科
技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票与股票
期权激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事一致同意该事项。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。
5、2024 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。

6、2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

7、2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023
年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的说明

1、鉴于公司本激励计划第二类限制性股票首次授予激励对象中 12 人、预留授予激励对象中 2 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，公司将对上述人员已获授但尚未归属的 106,990 股限制性股票全部作废（首次授予部分 97,090 股，预留授予部分 9,900 股）；股票期权首次授予激励对象中 12 人、预留授予激励对象中 2 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，公司将对其已获授但尚未行权的 213,510 份股票期权全部注销（首次授予部分 193,410 份，预留授予部分20,100 份）；

2、鉴于 2025 年度公司业绩未达到公司《2023 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）设定的触发值考核条件，首次……
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