公告日期：2026-04-29

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2026-019
深圳欣锐科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日（周三）下午 15：00 交易结束，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定

3.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

《关于公司申请 2026 年度银行授信额度暨接受

4.00 非累积投票提案 √

关联方担保的议案》

《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制

5.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

6.00 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于使用公积金弥补累计亏损的议案》 非累积投票提案 √

《关于部分募投项目新增实施主体和地点、变

8.00 非累积投票提案 √

……
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