公告日期：2025-12-29

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-105
汉嘉设计集团股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨

股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开第
七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》，决定于 2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00 采用现场结合网络投票的方
式召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），具体内容详见公司
于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-102）。

2025 年 12 月 29 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于
拟变更会计师事务所的议案》，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-104）。

2025 年 12 月 29 日，公司董事会收到控股股东浙江城建集团股份有限公司（以
下简称“城建集团”）提交的《关于提请汉嘉设计集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》。为了提高公司决策效率，城建集团提请将公司第七届董事会第七次会议审议通过的《关于拟变更会计师事务所的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。经公司董事会核查，截至本公告日，城建集团持有公司股份 116,485,300 股，占公司总股本的 51.60%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2026 年第一次临时股东会的会议召开时间、地
点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：经公司第七届董事会第六次会议决议召开，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年
1 月 9 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2026 年 1 月 5 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 1）

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：杭州市湖墅南路 501 号，汉嘉设计集团股份有限公司 21
楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 ……
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