公告日期：2026-04-28

汉嘉数智科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况

本人张陶勇，1971 年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，经济学硕士。现任浙江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。1993 年 7
月至 1995 年 8 月任东北大学秦皇岛分校助教；1998 年 7 月至 2017 年 8 月任浙
江工商大学会计学院讲师、副教授；2017 年 9 月至今任浙江工商大学杭州商学
院教授。2020 年 4 月至 2026 年 4 月任浙富控股集团股份有限公司的独立董事；
2022 年 5 月至今任浙江三美化工股份有限公司独立董事。2022 年 3 月至今任公
司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，与经营管理层保持充分沟通，为董事会和股东会的科学决策发挥了自身的作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1、本人出席董事会会议的情况

应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 职务

次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

张陶勇 独立董事 8 8 0 0 否

2、本人列席股东会会议的情况

应出席 现场出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 职务

次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

张陶勇 独立董事 3 3 0 0 否

本人均亲自出席并对公司各次董事会会议审议的所有议案投赞成票。报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。报告期内本人担任第六届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任
委员，2025 年 3 月 28 日，公司完成董事会换届，本人被选为第七届董事会审计
委员会主任委员和提名委员会委员，具体履职情况如下：

（1）作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度本人主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》，切实履行了董事会薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
（2）作为第七届董事会审计委员会主任委员，2025 年度本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，主持召开了董事会审计委员会会议 6 次，对公司聘任财务总监、内部审计负责人、内
部审计工作情况、各定期报告、续聘和改聘会计师事务所等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。