公告日期：2026-04-28

汉嘉数智科技科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认

及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉数智科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第七届董事会第十次会议，审议了《关于公司董事2025 年度薪酬的确认及 2026年董事薪酬方案的议案》，因董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决以及董事会关联董事回避表决，实际参加表决的非关联董事人数不足 3 人，该议案直接
提交公司 2025 年年度股东会审议；董事会以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3
票回避的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：

是否在公司
任职 从公司获得的

姓名 性别 年龄 职务 关联方获取
状态 税前报酬总额

报酬

叶军 男 56 董事长、总经理、董事 现任 110.00 否

岑政平 男 64 董事 现任 0.00 否

董事、副总经理、董事

李娴 女 42 现任 30.36 否

会秘书

张永明 男 48 董事、财务总监 现任 27.96 否

张陶勇 男 55 独立董事 现任 11.50 否

张旭鸿 男 38 独立董事 现任 9.00 否

翟洋 男 53 职工董事 现任 79.36 否

程倬 男 50 董事、总经理 离任 27.00 否

范延军 男 49 董事、副总经理 离任 53.25 否

董事、副总经理、财务

朱祖龙 男 50 离任 65.25 否

总监

杨小军 男 59 董事、总经理 离任 37.00 否

古鹏 男 55 董事 离任 0.00 否

张丹 女 64 董事 ……
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