公告日期：2026-04-28

汉嘉数智科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度规定，充分发挥董事会在公司治理中的积极作用，认真执行股东会各项决议，及时履行信息披露义务。全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，切实维护公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2025年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

2025 年，公司开启“大数据+人工智能（机器人）”战略转型元年。公司控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“伏泰科技”）纳入合并范围，公司新增城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案两大业务板块。依托“新质生产力”战略指引，紧密围绕城市治理智慧化核心赛道，以 AI大模型深度应用、数据资产化运营、人机协同治理为三大支点，在城市治理数字化、机器人规模化落地等领域实现突破性进展。

2025 年，面对复杂多变的市场环境，公司董事会紧紧围绕战略目标，统筹部署各项工作，始终将生产经营作为核心要务，积极推进并全面落实年度工作计划。公司整体经营企稳向好，主要经营情况如下：

2025 年公司营业收入 131,097.14 万元，较上年同期增长 71.43%。营业收入
增加的主要原因是2025年伏泰科技营业收入77,257.26万元纳入公司合并利润表。2025 年归属于上市公司股东的净利润 7,180.97 万元，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1764.85 万元，较上年同期亏损大幅收窄。利润增长的主要原因是 2025 年控股子公司伏泰科技纳入公司合并利润表，
伏泰科技的城市治理数字化整体解决方案和城市治理机器人整体解决方案两大业务板块成为公司利润增长点。经过 2024 年实施减员增效、优化资源配置等管理措施后，公司效率显著提升，人工成本大幅下降，控股子公司杭设股份 2025年实现扭亏为盈，公司设计业务板块总体企稳盈利。

二、2025 年董事会主要工作情况

报告期内，公司于 2025 年 3 月 28 日完成董事会换届选举工作，第七届董事
会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的 1/3 以上，符合创业板
上市公司治理要求。董事结构兼顾行业经验、管理能力与专业独立性，能够有效保障决策科学、监督到位。

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开董事会 8 次。历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

1、关于公司董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事候选人的议
案

第六届董事会第十

七次会议 2025-3-12 2、关于公司董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案
3、关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案

4、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

2、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案

3、关于聘任公司总经理的议案

第七届董事会第一 4、关于聘任公司副总经理的议案

次会议 2025-……
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