公告日期：2025-09-17

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-047

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年10月10日（星期五）15:30

网络投票时间：2025年10月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网 络 投票 的 具 体时间 为 ：2025年 10 月10 日 9:15 —9:25 ， 9:30—11:30 ，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年
10月10日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委
托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会，公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。

6．股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于回购注销公司首期股权激励剩余全部限制 √

性股票的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6.00 《关于为公司及董事、高级管理人员续保责任保险 √

的议案》

7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

说明：

（1）提案1.00、2.00、3.00、4.00属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）提案5.00、6.00、7.00均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（3）上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四……
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