公告日期：2025-12-06

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-057

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年12月22日（星期一）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年12月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15—15:00期间的任意
时间。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6．股权登记日：2025 年 12 月 17 日（星期三）

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科
光纤激光技术股份有限公司研发楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于制订锐科激光董事长年度 非累积投票提案 √

及任期考核表的议案》

2.00 《关于拟续聘公司 2025 年度审计 非累积投票提案 √

机构的议案》

《关于公司 2026 年度与航天科工

3.00 财务有限责任公司开展存贷款等 非累积投票提案 √

金融合作业务暨关联交易的议案》

《关于废止<武汉锐科光纤激光技

4.00 术股份有限公司监事会议事规则> 非累积投票提案 √

的议案》

2、说明：

（1）上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的 表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其 他股东）。

（2）上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（3）提案3.00属于关联交易事项，须由出席会议的非关联股东所持表决权 的半数以上通过，关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投 票。

三、会议登记等事项

1.会议登记时间：2025年12月19日 9:30—17:30

2.登记地点及委托书送达地点：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研
发楼前台。

3.登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出
席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名，见
附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件……
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