公告日期：2026-04-23

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2026-026

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年5月13日（星期三）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6．股权登记日：2026 年 5 月 8 日（星期五）

7．出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科
光纤激光技术股份有限公司研发楼。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作 非累积投票提案 √

报告的议案》

2.00 《关于公司 2025 年年度报告全文 非累积投票提案 √

及其摘要的议案》

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情 非累积投票提案 √

况的议案》

5.00 《关于公司 2025 年度财务决算报 非累积投票提案 √

告的议案》

6.00 《关于公司 2026 年度财务预算报 非累积投票提案 √

告的议案》

7.00 《关于公司 2025 年年度利润分配 非累积投票提案 √

预案的议案》

2、说明：

（1）提案3.00属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）提案1.00、2.00、4.00、5.00、6.00、7.00均属于影响中小投资者利 益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结 果（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上 市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（3）上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（5）针对议案4.00关联股东需回避表决，且该等股东不可接受其他股东委 托进行投票。

三、会议登记等事项

1.会议登记时……
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