公告日期：2026-04-23

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2026-019
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）
于 2026 年4 月 22 日 9:30 以现场会议形式召开了第四届董事会第二十五次会议，
会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2026 年 4 月 12 日以电子邮
件方式送达全体董事。公司现有董事 9 人，参加表决董事 9 人，其中董事闫大鹏先生因公务原因委托陈正兵先生代为参会并表决。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度董
事会工作报告的议案》。

审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，报告回顾总结了公司 2025
年度董事会的工作情况，同时明确了 2026 年的重点工作，2026 年是“十五五”规划谋篇布局、开篇起步的关键之年，也是公司坚定不移走高质量发展之路、持续锻造核心竞争优势的重要一年。公司董事会将持续强化自身建设，切实发挥在公司治理中的核心引领作用，贯彻落实股东会各项决议，维护股东合法权益，恪尽职守、勤勉尽责，紧扣既定战略目标真抓实干、务求实效，全力保障公司持续稳健、规范高效运行，以扎实的经营业绩和持续的价值创造回馈广大投资者。
公司第四届独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司第四届独立董事将在公司 2025 年年
度股东会上进行述职。公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度总
经理工作报告的议案》。

公司董事会审阅了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了经理层在落实董事会的各项决策、公司运营管理、执行各项规章制度等方面开展的工作，并结合国家政策、国内外经济环境、行业发展趋势及公司情况部署了 2026 年的相关工作。

3.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年年度
报告全文及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，其中《2025 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。

为贯彻落实中国证监会《上市公司治理准则》等最新监管要求，持续健全公
司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 12 月 31 日完成首期股权激励剩余全部限制性股票回购注
销，本次回购注销股份数量为 3,202,491 股，公司总股本由 564,802,491 股变更为 561,600,000 股，注册资本相应由人民币 56,480.2491 万元减少至人民币56,160.0000 万元。

基于上述股本及注册资本变更情况，公司相应修订《公司章程》有关条款，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。董事会提请股东会授权公司管理层按照相关规定办理本次工商登记备案等相关手续。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com……
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