公告日期：2026-06-30

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-034
江西金力永磁科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30
日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，并经全体董事一致同意豁免本次会议
通知期，定于 2026 年 6 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开公司第四届董事
会第十四次会议。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

根据中国证监会修订的《上市公司治理准则》相关规定，为进一步健全公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，结合公司实际情况，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，董事会同意该议案并提交股东会审议，修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经股东会表决通过后方可实施。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文
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备查文件：

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日

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