公告日期：2025-10-27

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-073
江西金力永磁科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9
日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月
27 日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15—15:00的任意时间。
3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会议室

4、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

2025 年第二次临时股东会

出席会议的股东代表 出席会议的股东代表
出席会议的股东和代 出席会议的股东和代 有表决权的股份数 有表决权股份数占公
理人类别 理人数 （股） 司有表决权股份总数
比例

1、A 股股东 1,433 568,778,697 41.5632%

其中：现场投票 A 10 481,252,720 35.1673%
股股东

网络投票 A 1,423 87,525,977 6.3959%
股股东

2、境外上市外资股股 1 26,171,380 1.9125%
东（H 股）

合计 1,434 594,950,077 43.4757%

A 股中小股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,424 人，代表股份 86,411,709 股，占上市
公司总股份的 6.3145%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,701,700 股，占上市公司
总股份的 0.1244%。

通过网络投票的中小股东 1,421 人，代表股份 84,710,009 股，占上市公司总
股份的 6.1901%。

本次股东会列席人员有公司董事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东会现场会议进行见证。

三、议案审议与表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：

股东类型 同意 反对 弃权

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

A 股 568,542,926 99.9585% 81,671 0.0144% 154,100 0.0271%

其中：A 股中……
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