公告日期：2026-03-26

江西金力永磁科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐风）

各位股东及股东代表：

2025 年度，本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金力永磁”）第四届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。

现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

徐风：男，1973 年出生，博士，清华大学经济管理学院名誉院董。2000 年 7
月至 2007 年 11 月，任九江市新长江广告发展有限公司总经理；2007 年11 月至2011
年 3 月，任九江市新长江置业有限公司董事长；2011 年 3 月至今，任九江恒盛科
技发展有限责任公司董事长；2013 年 9 月至今，任赣州恒科东方实业有限公司董事长；2017 年 3 月至今，任徐州恒达智创产业运营管理有限公司董事长；2020 年6 月至今，任徐州恒盛智谷科技发展有限公司董事长；2021 年 7 月至今，任金力永磁独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司召集的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2025 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：

1、2025 年度，第四届董事会召开会议 8 次，无缺席和委托其他董事出席董事
会的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现董事会审议的议案存在损 害公司及全体股东的利益的情形，因此对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票， 无反对、弃权情况。

2、2025 年度，公司共召开 3 次股东会，股东会议案均审议通过，议案由董事
会和监事会提交，无临时议案。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

2025 年度，本人任第四届董事会提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬与
考核委员会委员。各专门委员会按照相关要求对公司发展战略、高管薪酬等重大事 项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

2025 年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开了 1 次会议，具
体情况如下：

序 提名委员会届 召开时间 议案

号 次

第四届董事会 2025 年 03 议案一：《关于 2024 年度公司董事会多元化政策执行情况
1 提名委员会第 月 18 日 的议案》

二次会议

2025 年度，本人作为董事会战略委员会委员，参加了 2 次会议，具体情况如
下：

序 战略委员会届 召开时间 议案

号 次

议案一：《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议
案》

第四届董事会 2025 年 03 议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
1 战略委员会第 月 18 日 资相关事宜的议案》

二次会议 议案三：《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权
的议案》

议案四：《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》

第四届董事会 2025 年 08

2 战略委员会第 月 09 日 议案一：《关于增发公司股份新一般性授权的议案》

三次会议

2025 年度，本人作为董事……
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