公告日期：2026-03-26

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-008
江西金力永磁科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 15
日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第十二次会议于
2026 年 3 月 25 日（星期三）在浙江宁波金力永磁（宁波）科技有限公司会议室
以现场表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8 名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于<公司 2025 年度首席执行官（CEO）工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了首席执行官（CEO）蔡报贵先生向董事会汇报的《2025年度首席执行官（CEO）工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经营业绩，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作情况。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为，编制和审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查，出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。

《2025 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）和安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）2025 年度履职情况出具了《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，公司董事会审计委员会认为安永华明、安永香港在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
四、审议通过《关于公司 2025 年度报告全文、报告摘要及 2025 年度业绩的
议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年度报告全文、报告摘要及 2025 年度业绩
后，一致认为：公司 2025 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。……
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