公告日期：2026-04-28

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-024
江西金力永磁科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日
在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 28
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15
—15:00 的任意时间。

3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会议室

4、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2025 年年度股东会

出席会议的股东代表 出席会议的股东代表
出席会议的股东和代 出席会议的股东和代 有表决权的股份数 有表决权股份数占公
理人类别 理人数 （股） 司有表决权股份总数
比例

1、A 股股东 780 548,920,759 39.9044%

其中：现场投票 A

股股东 12 479,736,908 34.8750%

网络投票 A

股股东 768 69,183,851 5.0294%

2、境外上市外资股股

东（H 股） 1 46,262,978 3.3631%

合计 781 595,183,737 43.2675%

A 股中小股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的中小股东 772 人，代表股份 69,190,551 股，占上市公
司总股份的 5.0299%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 6,700 股，占上市公司总股
份的 0.0005%。

通过网络投票的中小股东 768 人，代表股份 69,183,851 股，占上市公司总股
份的 5.0294%。

本次股东会列席人员有公司董事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东会现场会议进行见证。

三、议案审议与表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意 反对 弃权

股东类型 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数 比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。