公告日期：2026-06-17

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2026-065
广东顶固集创家居股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 06 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 07 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 30 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

《关于董事会换届选举暨选举第六届

1.00 累积投票提案 应选人数（4）人
董事会非独立董事候选人的议案》

选举辛兆龙先生为公司第六届董事会

1.01 累积投票提案 √

非独立董事

选举赵衡先生为公司第六届董事会非

1.02 累积投票提案 √

独立董事

选举王亮先生为公司第六届董事会非

1.03 累积投票提案 √

独立董事

选举 LIN YA PING（林雅萍）女士为

1.04 累积投票提案 √

公司第六届董事会非独立董事

《关于董事会换届选举暨选举第六届

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案》

选举聂新军先生为公司第六届董事会

2.01 累积投票提案 √

独立董事

选举刘湘云先生为公司第六届董事会

2.02 累积投票提案 √

独立董事

选举陈伟江先生为公司第六届董事会

2.03 累积投票提案 √

独立董事

2、上述议案已经公司 2026 年 6 月 16 日召开的第五届董事会第二十次会议审
议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。……
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