公告日期：2026-06-17

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2026-066
广东顶固集创家居股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2026 年 6 月 16 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名辛兆龙先生、赵衡先生、王亮先生、LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案无异议后方可与非独立董事候选人一并提请股东会审议，并采用累积投票制选举产生。前述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 17 日
附件：第六届董事会董事候选人简历

1、辛兆龙先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA硕士学位，历任 Audi Canada 营销总监、本公司工程事业部总经理、常务副总裁，
2023 年 7 月 13 日担任公司董事、董事长兼总经理，现任中山市政协委员、全国
工商联家具装饰业商会青年企业家委员会执行主席、广东省高新技术企业协会副会长、中山市东凤镇青年企业家协会会长、中山市东凤镇工商业联合会副会长。
截至本公告日，辛兆龙先生未直接持股公司股份，其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 74.97 万股（占公司总股本的 0.365%）；此外，其于 2026
年 5 月 6 日获授的第二类限制性股票 25 万股尚未归属。辛兆龙先生系公司的控
股股东及实际控制人林新达先生、林彩菊女士的女婿，董事 LIN YA PING(林雅萍）女士的配偶，除前述关联关系外，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条中规定的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

2、王亮先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，获金融硕士学位，历任中兴通讯股份有限公司全球金融业务中心融资经理、昆吾九鼎投资管理有限公司新兴产业投资部负责人及投资总监、人人行科技股份有限公司推广委员会负责人及副总裁、同创九鼎投资管理集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、九泰基金管理有限公司专户投资经理、投资发展部总助、董事总经理，具有新三板、上交所、深交所董事会秘书资格证书，2023
年 7 月 13 日担任公司董事、董事会秘书，2025 年 5 月 23 日担任公司副总……
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