公告日期：2026-06-17

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2026-067
广东顶固集创家居股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2026 年 6 月 12 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长辛兆龙先生主持，公司高级管理人员、董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名辛兆龙先生、赵衡先生、王亮先生、LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
1.01《关于提名辛兆龙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

1.02《关于提名赵衡先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

1.03《关于提名王亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

1.04《关于提名 LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第六届董事会非独立董
事的议案》

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司董事会提名委员会已审议并通过上述议案。上述事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生为第六届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
2.01《关于提名聂新军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.02《关于提名刘湘云先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.03《关于提名陈伟江先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司董事会提名委员会已审议并通过上述议案。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，上述事项方可提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

经与会董事审议，公司定于 2026 年7 月6日召开 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

三、备查文件

1、广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、广东顶固集创家居股份有限公司董事会提名委员会决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公……
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