公告日期：2026-04-27

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2026-051
广东顶固集创家居股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

关于《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资

5.00 非累积投票提案 √
金往来情况的专项审计说明》的议案

关于确认公司 2025 年度关联交易并预计 2026 年

6.00 非累积投票提案 √
度关联交易的议案

关于公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产

7.00 非累积投票提案 √
的议案

8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保

10.00 非累积投票提案 √
的议案

11.00 关于续聘 2026……
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