公告日期：2026-06-26

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2026-054
宁德时代新能源科技股份有限公司

关于制定及修订公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日
召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于修订<期货和衍生品交易内部控制及风险管理制度>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、制定及修订原因及依据

为了全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的规定，结合公司实际情况，公司决定制定及修订部分公司治理制度。

二、制定及修订情况

本次制定及修订的公司制度具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会

1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

2 《期货和衍生品交易内部控制及风险管理制度》 修订 否

其中《期货和衍生品交易内部控制及风险管理制度》具体修订内容详见附件修订比对表。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。
三、其他说明

1、制定及修订后的制度全文详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日
附件：修订比对表
1、《期货和衍生品交易内部控制及风险管理制度》

修订前 修订后

第一条 为规范宁德时代新能源科技股份有 第一条 为规范宁德时代新能源科技股份有
限公司（以下简称“公司”）及下属子公司套 限公司（以下简称“公司”）及下属子公司期货 期保值业务，有效防范和控制风险，加强对 和衍生品交易业务，有效防范和控制风险， 套期保值业务的管理，根据《中华人民共和 加强对期货和衍生品交易业务的管理，根据 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
部门规章、规范性文件、公司股票上市地证 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号
券监管规则及《宁德时代新能源科技股份有 ——交易与关联交易》等法律、行政法规、 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 券监管规则及《宁德时代新能源科技股份有
度。 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，结合公司实际情况，特制定本制
度。

第二条 本制度所称套期保值业务包括金融 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合
衍生品套期保值业务及商品期货套期保值 约或者标准化期权合约为交易标的的交易活
业务。 动。本制度所称衍生品交易是指期货交易以
金融衍生品套期保值业务是指为满足正常 外的，以互换合约、远期合约和非标准化期 经营或日常业务需要，与境内外具有相关业 权合约及其组合为交易标的的交易活动。期 务经营资质的金融机构开展的用于规避和 货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、 防范汇率或利率风险的各项业务，包括但不 利率、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。