公告日期：2025-12-06

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-093
宁德时代新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2
日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2025 年12 月 5 日召开第四届董事会第十次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》

鉴于公司已完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市，以及公司办理股权激励归属、激励对象行权事项，公司总股本及注册资本发生变更。同时根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，调整公司治理架构，废止《监事会议事规则》，修订后的《公司章程》及其附件自公司股东会审议通过后生效。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1.1《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.2《宁德时代新能源科技股份有限公司股东会议事规则》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.3《宁德时代新能源科技股份有限公司董事会议事规则》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的公告》及相关制度文件。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。

（二）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.1《独立董事工作制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.2《董事会审计委员会工作细则》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.3《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.4《总经理工作细则》（2025年12月修订）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.5《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.6《累积投票制实施细则》（2025年12月修订）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.7《重大信息内部报告制度》（2025年12月修订）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.8《信息披露管理制度》（2025年12月修订）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.9《内幕信息知情人登记备案管理制度》（2025年12月修订）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.10《投资者关系管理制度》（2025年12月修订）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.11《对外信息报送和使用管理制度》（2025年12月修订）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.12《对外投资管理制度》（2025年12月修订）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.13《证券投资管理制度》（2025年12月修订）
表决结果：8票同意……
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