公告日期：2026-03-10

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2026-010
宁德时代新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 23 日
以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯方式于
2026 年 3 月 9 日在公司会议室召开第四届董事会第十四次会议并做出本董事会
决议。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中采用通讯方式出席的人数 6 人，包括因公务出差的曾毓群先生、潘健先生、周佳先生、李平先生、吴映明先生及吴育辉先生）。公司董事长曾毓群先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事 会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，主要审议了公司定期报告、利润
分配、H 股发行、股份回购、股权激励及修订公司章程等 110 余项议案。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事吴育辉先生、林小雄先生、赵蓓女士已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职汇报。述 职报告详见公司于深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2025 年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执
行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》

公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合相关法律、法规关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

5、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

公 司 拟以 可 参 与 分配 之 股本 4,531,886,650 股（ ……
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