公告日期：2026-03-10

中信建投证券股份有限公司关于

宁德时代新能源科技股份有限公司

变更部分 A 股募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”或“公司”）2022 年向特定对象发行的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件要求，对宁德时代变更部分 A 股募集资金用途事宜进行了审慎核查，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901 号）批准，公司向特定对
象发行股票 109,756,097 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 410.00 元/股，
募集资金总额为 4,499,999.98 万元，扣除各项发行费用 12,988.66 万元（不含增
值税）后，实际募集资金净额为 4,487,011.32 万元。2022 年 6 月 21 日，保荐人
（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信建投证券”）已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 4,486,499.98 万元划至公司
指定账户。2022 年 6 月 21 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁
德时代新能源科技股份有限公司验资报告》（致同验字〔2022〕第 351C000348 号），
对公司截至 2022 年 6 月 21 日的募集资金到账情况进行了审验确认。公司将上述
募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司向特定对象发行股票募集资金已投入使用的金
额为 3,936,858.29 万元，尚未投入使用的余额为 685,894.31 万元（含利息收入），具体情况如下：

单位：万元

序 募集资金拟投 截至 2026 年 2 月 28
号 项目名称 资金额 日已投入募集资金
金额

1 福鼎时代锂离子电池生产基地项目 1,520,000.00 1,539,743.42

2 广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期 1,170,000.00 709,445.90

3 江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生 650,000.00 673,123.40
产项目（四期）

4 宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项 460,000.00 460,777.28
目（车里湾项目）

5 宁德时代新能源先进技术研发与应用项目 687,011.32 553,768.29

合计 4,487,011.32 3,936,858.29

注：上表中“截至 2026 年 2 月 28 日已投入募集资金金额”超过“募集资金拟投资金额”部分为
募集资金产生的利息收入。

（三）本次变更部分募投项目用途情况

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为进一步推动业务发展、满足市场需求、提升产品竞争力的同时提高募集资金使用效率，经谨慎研究和论证分析，公司拟将截至2026 年 2月 28 日“广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期”尚未投入的募集资金 480,000.00 万元（包含全部利息收入，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准）用于“时代新能厦门电池产业基地项目”（以下简称“本项目”），不足部分由公司根据项目建设实际需要以自有资金或自筹资金投入。
本项目实施主体为公司全资子公司厦门时代新能动力科技有限公司。变更后的募集资金投资项目不构成关联交易，……
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