公告日期：2025-05-31

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-031
苏州迈为科技股份有限公司

SuzhouMaxwellTechnologiesCo.,Ltd.

（江苏省苏州市吴江区芦荡路228号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二五年五月

声明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释义

在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

迈为股份/发行人/公司 指 苏州迈为科技股份有限公司

本预案/预案 指 《苏州迈为科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案》

募集说明书 指 《苏州迈为科技股份有限公司向不特定对象发行可

转换公司债券募集说明书》

本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券并募集资
金的行为

可转债 指 可转换公司债券

股东大会 指 苏州迈为科技股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州迈为科技股份有限公司董事会

监事会 指 苏州迈为科技股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司章程 指 《苏州迈为科技股份有限公司章程》

债券持有人 指 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名
下登记拥有本次可转换公司债券的投资者

转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转
换为发行人股票

转股价格 指 本次可转换公司债券转换为发行人股票时，债券持有
人需支付的每股价格

回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分
债券卖还给发行人

赎回 指 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的
可转换公司债券

交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

报告期、最近三年及一期 指 2022年、2023年、2024年及2025年1-3月

报告期各期末 指 2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日
和20……
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