公告日期：2026-04-28

苏州迈为科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

苏州迈为科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈为股份”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监
督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基
准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会及董事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的重大变化。

三、内部控制评价工作的情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入内部控制评价范围的单位为苏州迈为科技股份有限公司、全资子公司（包括深圳迈进自动化科技有限公司、苏州迈迅智能技术有限公司、苏州迈展自动化科技有限公司、苏州迈为自动化设备有限公司、上海迈迪锐信息科技有限公司、海南迈为科技有限公司、珠海迈为发展有限公司、MAXWELL TECHNOLOGYPTE. LTD.、宣城迈为智能装备制造有限公司、Maxwell Technologies USA LLC），控股子公司（包括迈为技术（珠海）有限公司、苏州迈越智能技术有限公司、苏州迈恒科技有限公司、苏州迈正科技有限公司、宸微设备科技（苏州）有限公司、苏州迈策科技有限公司、上海迈芯睿信息科技有限责任公司）以及由公司控制的孙公司（包括迈为软件技术（珠海）有限公司、上海申宸微信息科技有限公司、苏州迈锐软件技术有限公司、苏州市宸瞻信息科技有限公司）。本次纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域包括：治理结构、组织机构、人力资源政策、发展战略、社会责任及各项主要业务的控制包括不相容职务分离控制、授权审批控制、资金管理、存货管理、资产管理、采购管理、销售与收款管理、研究与开发管理、工程项目管理、合同管理、投融资工作管理、子公司管理、募集资金使用与管理、关联交易管理、运营分析管理及会计工作管理等。

公司纳入评价范围的业务和事项具体情况如下：

1、控制环境

（1）治理结构

公司依法建立了股东会、董事会和管理层的法人治理结构，制定了与之相适应的议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制，保障了公司的规范运作。

1）股东会是公司的最高权力机构，公司制定《股东会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
2）董事会是公司的决策管理机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，确立内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。

董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会均制定了实施细则并有效运作，其中审计委员会负责监督公司内部控制体系的健全性与有效性，战略与 ESG 委员会统筹公司可持续发展战略及环境、社会与治理目标落地，提名与薪酬考核委员会则聚焦高管选任机制优化及绩效激励体系完善，全面支撑公司治理效能提升。

董事会设有三名独立董事。公司独立董事具备履行职务所必需的专业知识及从业经验，恪守诚信、勤勉尽责，在审议公司重大关联交易与对外担保事项、制定发展战略与决……
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