公告日期：2026-03-03

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2026-005
深圳市隆利科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、 本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 3 日（周二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 3
月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2026 年 3 月 3 日 9:15-2026 年 3 月 3 日 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道建盛路 1 号隆利科技广场公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：深圳市隆利科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长吴新理

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 98,926,176 股，占公司有表决权股份总
数的 43.2939%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 98,264,808 股，占公司有表决
权股份总数的 43.0045%。通过网络投票的股东 113 人，代表股份 661,368 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2894%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 4,066,166 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7795%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,404,798 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4901%。通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 661,368 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2894%。

3、公司董事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。广东华商律师事务所见证律师出席现场会议进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1.00、审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 98,659,280 股，占出席股东会有效表决权股份数的 99.7302%；反对
251,896 股，占出席股东会有效表决权股份数的 0.2546%；弃权 15,000 股，占出席股东会有效表决权股份数的 0.0152%。

中小股东投票表决结果：同意 3,799,270 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份数
的 93.4362%；反对 251,896 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份数的 6.1949%；弃权15,000 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份数的 0.3689%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

2.00、审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果为：同意 98,659,280 股，占出席股东会有效表决权股份数的 99.7302%；反对
261,296 股，占出席股东会有效表决权股份数的 0.2641%；弃权 5,600 股，占出席股东会有效表决权股份数的 0.0057%。

中小股东投票表决结果：同意 3,799,270 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份数
的 93.4362%；反对 261,296 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份数的 6.4261%；弃权5,600 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份数的 0.1377%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

3.00、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事项
的议案》

表决结……
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