公告日期：2026-04-23

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2026-011
深圳市隆利科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于
2026 年 4 月 10 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2026 年 4 月 22 日上午 10：
00 在深圳市龙华区观澜街道大富社区建盛路 1 号隆利科技广场公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以现场方式出席并参与表决的董事 3 人，以通讯方式出席并参与表决的董事 4 人（李燕女士、庄世强先生、谭胜先生、钱可元先生）。本次会议由公司董事长吴新理先生主持，部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：

（一）审议并通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略与发展委员会审议通过。

（二）审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会独立董事段礼乐先生、谭胜先生、钱可元先生向董事会递交了《2025 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东会审议并通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度独立董事述职报告》及《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议并通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年年度报告的编制及审议工作。公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东会审议并通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议并通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度审计报告》。

（五）审议并通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2025 年的经营成果和现金流量等财务
状况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东会审议并通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度财务决算报告》。

（六）审议并通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市隆利科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等其他违规的情形。2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市隆利科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

（七）审议并通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通……
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