公告日期：2026-04-23

深圳市隆利科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（段礼乐）

本人作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议。勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（1）工作履历、专业背景以及兼职情况

段礼乐先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任华
东政法大学经济法学院教师；2014 年 9 月至今任深圳大学法学院教师；2019 年 12 月至今任
北京市东元（深圳）律师事务所兼职律师；2020 年 12 月至今任广东新亚光电缆股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今任蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司独立董事；2022年 12 月至今任隆利科技独立董事。

（2）关于独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

1、出席董事会及股东会的情况

2025 年度，在本人任职期间公司共召开了 6 次董事会会议，共召开了 3 次股东会。本
人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股
应参加董 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 次未亲自参 东会次
段礼乐 加董事会会

事会次数 数 次数 数 数 议 数

6 5 1 0 0 否 3

本人积极参加公司召开的董事会和股东会，会前认真审阅会议材料，会议上，认真审议
每个议题，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积
极的作用，履行了独立董事的义务。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，
重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及
弃权票。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会工作情况

作为公司董事会提名委员会主任委员，积极学习公司《独立董事工作制度》《提名委员
会实施细则》等相关制度，并逐渐提升对公司运作、主要岗位履职情况的了解，积极推动公
司核心团队建设，实现公司可持续健康发展。

报告期内，公司召开提名委员会会议 3 次，本人按时出席提名委员会会议 3 次，审议了
《关于公司董监高人员任职情况的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》《关
于聘任高级管理人员的议案》。

（2）审计委员会工作情况

作为公司董事会审计委员会委员，根据公司《审计委员会实施细则》，本人通过定期查
阅公司财务报表、听取审计部门工作汇报等，深入了解公司内部审计口径与财务状况，并为
公司内审部门审计工作的开展提供了合理的建议；通过定期与公司内部控制相关部门联络，
对公司内控建设与执行情况予以监督；对公司的定期报告及相关的财务报告、内部控制情况
以及拟聘会计师事务所等事项进行审议；听取会计师事务所的审计工作进场前的工作汇报，
了解审计单位划分范围、审计程序的具……
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