公告日期：2026-05-19

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2026-018
江苏爱朋医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00。

2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室。

3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长王凝宇先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》
的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东142人，代表股份51,013,582股，占公司有表决权股份总数的40.4716%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份50,675,484股，占公司有表决权股份总数的40.2033%。通过网络投票的股东137人，代表股份338,098股，占公司有表决权股份总数的0.2682%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东138人，代表股份1,138,185股，占公司有表决权股份总数的0.9030%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份800,087股，占公司有表决权股份总数的0.6347%。通过网络投票的中小股东137人，代表股份338,098股，占公司有表决权股份总数的0.2682%。

3、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，上海君澜律师事务所的律师参加并见证本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：审议通过

总表决情况：

同意 50,946,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8685%；反对

46,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0908%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。

中小股东总表决情况：

同意 1,071,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1046%；
反对 46,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0679%；弃权
20,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8275%。

2、议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：审议通过

总表决情况：

同意 50,947,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8696%；反对

46,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0908%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0396%。

中小股东总表决情况：

同意 1,071,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1574%；
反对 46,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0679%；弃权
20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7748%。

3、议案名称：《2025 年度利润分配预案》

审议结果：审议通过

总表决情况：

同意 50,934,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8447%；反对

58,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1145%；弃权 20,800 股（其中，因未投票……
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