公告日期：2026-04-25

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有
关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东会的各项决议，积极推
进董事会各项决议实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作
做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。2025 年度董事会工作
报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 34,201.75 万元，较上年同期下降 15.30%。归属于
上市公司股东的净利润-2,402.07 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润-2,816.62 万元，由盈转亏。

2025 年末，公司总资产达到 85,970.59 万元，较期初同比下降 0.44%，归属于上市公
司股东的净资产合计 66,744.56 万元，较期初同比下降 4.56%。

关于公司 2025 年度经营的具体情况，详情参阅公司 2025 年年度报告第三节“管理
层讨论与分析”部分。

二、公司董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开会议 6 次，审议并通过 39 项议案。历次会议均严格执
行《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各
项决议实施情况总体良好。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案

1.《2024 年度总经理工作报告》

第三届董事 2.《2024 年度董事会工作报告》

1 会第十次会 2025 年 4 月 17 日 3.《2024 年年度报告及其摘要》

议 4.《2024 年度财务决算报告》

5.《2024 年度利润分配预案》

6.《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》

7.《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》

8.《2024 年度内部控制自我评价报告》

9.《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
10.《关于会计政策变更的议案》

11.《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的议案》

12.《董事会审计委员会关于对 2024 年度会计师事务所履职
情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

13.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

14.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

15.《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票并办理相……
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