公告日期：2026-04-25

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（陶宏迅）

本人作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）专业背景及工作履历

本人陶宏迅，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任江苏大学资格教授，苏州萃饮健康科技有限公司执行公司事务的董事，常州俞心医疗科技有限公司执行董事，浙江田雨山药用油有限公司质控顾问，2022年8月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

2025 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合继续有效履行独立董事职责的条件。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2025年度，本人出席会议情况如下：

会议 报告期内应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 6 6 0 0

股东会 2 2 0 0

2025 年度，公司董事会、股东会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，2025年度严格按照相关法律法规、监管规则及公司制度要求，认真履职。报告期内，本人应出席薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次、战略委员会会议1次，本人均准时出席，无缺席情况。

本人严格依据各专门委员会议事规则及公司实际情况积极履职，对公司各项议案进行审慎审阅，与其他委员充分沟通、深入研讨并发表专业意见，切实发挥各专门委员会的决策支持与监督作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议。本人作为公司第三届董事会独
立董事参加了全部会议，对涉及公司生产经营、财务管理、续聘会计师事务所等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）与内审部及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人多次与内审部、会计师事务所就公司财务、内部控制、业务状况进行沟通。本人作为具备行业专业背景的独立董事，及时了解公司经营状况与行业发展情况，仔细审阅了公司定期报告，并积极与会计师事务所探讨和交流财务报告、内部控制体系运行状况及年度审计工作的进展情况，确保公司财务报告、内部控制评价报告及相关审计结果客观、公正。

1、关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识和经验独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

3、加强学习，提高履行职责的能力，认真学习最新的法律法规和规章制度，积极参加相关培训，不断提……
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