公告日期：2026-04-25

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2026-005
江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知及会议材料于2026年4月10日以微信、电话、邮件形式向公司全体董事发出，会议于2026年4月23日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王凝宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理层的主要工作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

董事会认为《2025 年度董事会工作报告》客观、真实、完整反映了公司董事会 2025年度的履职情况。

公司独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事的独立性自查情况进行评
估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

以上具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

董事会认为公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已提前经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

董事会认为《2025 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了 2025 年度的财
务状况、经营成果、现金流量及财务收支情况，详细分析了财务指标变动原因，符合相关法律法规及《公司章程》规定。该议案已提前经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。

董事会认为本次利润分配预案综合考虑了 2025 年度经营实际、业绩成长性以及研发创新、市场拓展所需资金等因素，兼顾了持续稳定经营与全体股东的长远利益，符合相关法律法规、《公司章程》及利润分配政策的规定。该议案已提前经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为公司2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。该议案已提前经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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