公告日期：2025-08-20

华致酒行连锁管理股份有限公司
部分公司治理制度修订对照表

（2025 年 8 月修订）

目 录

一、董事会提名委员会工作规则...... 3
二、薪酬与考核委员会工作规则...... 6
三、总经理工作细则...... 8
四、董事会秘书工作规则...... 9
五、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度...... 12
六、对外提供财务资助管理制度...... 23
七、关联交易管理制度...... 24
八、融资管理办法...... 26
九、证券投资及衍生品交易管理制度...... 27
十、委托理财专项制度...... 29
十一、信息披露管理办法...... 36
十二、内幕信息知情人登记管理制度...... 70
十三、年报信息披露重大差错责任追究制度...... 72
十四、重大信息内部报告制度...... 81
十五、信息披露暂缓与豁免业务管理制度...... 88
十六、投资者关系管理工作规范...... 92
十七、内部审计制度...... 94
一、董事会提名委员会工作规则

《董事会提名委员会工作规则》

序号 修订前 修订后

第二条 提名委员会是董事会按照《公司章 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章
程》设立的董事会专门工作机构，主要负责 程》设立的董事会专门工作机构，负责拟定
对公司董事、高级管理人员的选任程序、标 公司董事、高级管理人员的选择标准和程
1 准和任职资格进行审议并向董事会提出建 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资
议，对董事会负责，向董事会报告工作。 格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会
提出建议，对董事会负责，向董事会报告工
作。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）
立董事委员担任，经董事会选举产生，负责 一名，由独立董事委员担任，经董事会选举
2 主持委员会工作。 产生，负责主持委员会工作；主任委员在委
员内选举产生。

第九条 提名委员会的主要职责权限为：

…… 删除此条规定

3

（八）法律、法规、规范性文件和《公司章

程》规定的以及董事会授予的其他职权。

第十条 提名委员会对前条规定的事项进 第十条 提名委员会依据相关法律法规和
行审议后，应形成提名委员会会议决议连 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
同相关议案报送董事会审议批准。 召开会议对相关事项形成决议后提交至公
4 司董事会进行审议。

提名委员会应将所有研究讨论情况、材料

和信息，以报告、建议或总结等形式向董事

会提供，供董事会研究和决策。

第十一条 提名委员会依据相关法律、行政 第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董
法规、其他规范性文件和《公司章程》的规 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
定，结合本公司实际情况，负责拟定董事、 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
5 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
高级管理人员人选及其任职资格进行遴 （一）提名或者任免董事；

选、审核，并就下列事项向董事会提出建

议： （二）聘任或者解聘高级管理人员；

（一）提名或者任免董事； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和
（二）聘任或者解聘高级管理人员； 《……
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