公告日期：2026-04-29

华致酒行连锁管理股份有限公司
部分公司治理制度修订对照表

（2026 年 4 月制定）

目 录

一、控股子公司管理制度......3
二、独立董事工作规则......6
三、董事及高级管理人员薪酬管理制度......17
四、董事及高级管理人员行为规范...... 23
五、投资决策管理办法......37
六、对外担保管理制度......41
七、规范与关联方资金往来的制度...... 45
八、募集资金使用管理制度......47
九、会计师事务所选聘管理办法......58
一、控股子公司管理制度

《控股子公司管理制度》

序号 修订前 修订后

第二条 本制度所称控股子公司是指华致 第二条 本制度所称控股子公司是指公司依
酒行连锁管理股份有限公司依法对某公司 法对某公司持股比例超 50%，或者能够决定
持股比例超 50%，或者虽然未超 50%，但是 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议
1 依据协议或者公司所持股份的表决权能对 或者其他安排能够实际控制的公司或其他
被持股公司股东大会的决议产生重大影响 主体。具体包括：

的，公司对其构成控股。具体包括： ……

……

第三条 公司与子公司之间是平等的法人 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关
关系。母公司以其持有的股权份额，依法对 系。母公司以其持有的股权（股份）份额，
2 子公司享有资产受益，重大决策，选择管理 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选
者，股份处置等股东权利。 择管理者及股权（股份）处置等股东权利。

第五条 子公司在公司总体方针目标框架
下，依据《公司法》及有关法律法规的规定，
3 新增此条规定 独立经营和自主管理，合法有效地运作企
业财产，并负有接受公司的指导、监督和相
关服务的义务。

第七条 控股子公司同时控制其他公司的，
4 新增此条规定 应参照本制度的要求逐层建立对其子公司
的管理制度，并接受公司的监督。

第六条 母公司通过子公司股东会（股东大 第八条 母公司通过子公司股东会行使股东
会）行使股东权利制定子公司章程，并依据 权利审批子公司章程，并依据子公司章程规
5 子公司章程规定推选董事、股东代表监事 定推选或委派董事、股东代表监事及高级管
及高级管理人员。 理人员。

第七条 母公司向子公司委派或推荐的董 第九条 母公司向子公司委派或推荐的董
事、监事及高级管理人员候选人员由公司 事、监事及高级管理人员候选人员由公司董
6 董事会或母公司总经理确定或提名。 事会或母公司总经理确定或提名。公司委派
及推荐人员应知悉相关法律、法规及《公司
章程》规定的重大事项的决策程序。

第十六条 子公司财务部门应根据会计准
则和财务制度填写会计凭证、登记会计账
7 新增此条规定

……
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