公告日期：2026-04-29

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2026-015
华致酒行连锁管理股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2026 年 4 月 27 日召开，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，
决定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会，本次股东会将采取现场表决和
网络投票相结合的方式召开。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司第六届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30

通过互联网投票系统投票的时间：2026 年 5 月 20 日 9:15—15:00。

通过交易系统进行网络投票的时间：2026 年 5 月 20 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）

（七）出席对象：

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。凡是 2026 年 5 月
14 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）。

2．公司董事和高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师。

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：北京市通州区外郎营村北 2 号院 32 号楼三层会议室。
二、会议审议事项

本次股东会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年年度报告》及摘要 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 √

3.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《2026 年度董事薪酬及津贴方案》 √

7.00 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 √

8.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 √

度>的议案》

9.00 《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的 √

议案》

10.00 《关于修订<投资决策管理办法>的议案》 √

11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

12.00 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制 √

度>的议案》

13.00 《关于修订<……
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